Luis Revilla y su esposa son declarados en rebeldía
Según la investigación, entre 2019 y 2022, la pareja realizó movimientos de dinero sospechosos que no condicen con su perfil económico.
Investigan a abogado de Evo Morales por legitimación de ganancias ilícitas
El jurista intentó comprar al contado un Audi Sportback Q5, valorado en 95.000 dólares, para regalarlo a una bailarina de cumbia.
Del Castillo confirma que abogado de Evo Morales es investigado por legitimación de ganancias ilícitas
El jurista intentaba comprar un automóvil Audi del año por $us 95.000, que supuestamente iba a regalar a una bailarina de cumbia.
Identifican vagoneta de $us 90 mil en la que se traslada Evo Morales en la marcha y pertenece a una joven de 21 años
Del Castillo informó que el vehículo, un Toyota 4Runner 2024, pertenece a Tania Judith Nina Yapura, una joven de 21 años.
Jueces, fiscales y policías se especializan en persecución penal de personas jurídicas implicadas en legitimación de ganancias ilícitas
Cochabamba, 28 de mayo – Fiscales de materia, jueces de instrucción y policías invitados se especializaron en “investigación y juzgamiento de personas jurídicas en delitos de legitimación de ganancias ilícitas”…
Fiscalía convocará a más de 30 testigos en caso del extinto Banco Fassil por delito de legitimación de ganancias ilícitas
La Fiscalía convocará a más de 30 personas, entre empresarios y exfuncionarios, para declarar como testigos en el caso del extinto Banco Fassil, que está siendo investigado por presuntas irregularidades…